VAISHIA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 1 sócio · capital social R$ 7.700.000,00 · fundada em 2014.
Vaishia Distribuidora e Transportadora de Combustiveis Ltda está suspensa e no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re em Jandira/SP, sob o CNPJ 19.924.948/0001-61. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vaishia Distribuidora e Transportadora de Combustiveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VAISHIA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Vaishia - Orion Combustiveis
- CNPJ (matriz)
- 19.924.948/0001-61
- Situação cadastral
- Suspensa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.700.000,00
- Abertura
- 21/03/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Emilio Barbosa da Silva, 196, Jardim Alvorada, Jandira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VAISHIA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Henrique Lopes Gomes | Sócio-Administrador | ***.006.730-** | 21/03/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Vaishia Distribuidora e Transportadora de Combustiveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vaishia Distribuidora e Transportadora de Combustiveis Ltda (CNPJ 19.924.948/0001-61) consta com situação cadastral "Suspensa", com início de atividade em 21/03/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Vaishia Distribuidora e Transportadora de Combustiveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.924.948/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Vaishia Distribuidora e Transportadora de Combustiveis Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Vaishia Distribuidora e Transportadora de Combustiveis Ltda?
O capital social declarado da Vaishia Distribuidora e Transportadora de Combustiveis Ltda é de R$ 7.700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Vaishia Distribuidora e Transportadora de Combustiveis Ltda?
A matriz da Vaishia Distribuidora e Transportadora de Combustiveis Ltda está localizada em Jandira/SP, no bairro Jardim Alvorada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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