M. A. CHAGAS INVESTIMENTOS LTDA
Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612601 · 1 sócio · capital social R$ 96.000,00 · fundada em 2014.
M. A. Chagas Investimentos Ltda, CNPJ 19.960.621/0001-45, no ramo de corretoras de títulos e valores mobiliários, em Curitiba/PR, ativa. Início de atividade em 19/03/2014. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. A. Chagas Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M. A. CHAGAS INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 19.960.621/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 96.000,00
- Abertura
- 19/03/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Deodoro, 1439, Centro, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M. A. CHAGAS INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 6438799 · Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Aurelio Chagas | Sócio-Administrador | ***.007.099-** | 09/05/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa M. A. Chagas Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. A. Chagas Investimentos Ltda (CNPJ 19.960.621/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M. A. Chagas Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.960.621/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6612601) é Corretoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da M. A. Chagas Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M. A. Chagas Investimentos Ltda?
O capital social declarado da M. A. Chagas Investimentos Ltda é de R$ 96.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M. A. Chagas Investimentos Ltda?
A matriz da M. A. Chagas Investimentos Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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