TOP5 DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 5 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2014.
A Top5 Distribuidora, Comercio e Logistica de Material de Construcao Ltda (CNPJ 19.967.866/0001-02) é uma empresa ativa em Fortaleza/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 250.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top5 Distribuidora, Comercio e Logistica de Material de Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP5 DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Top5 Distribuidora e Logistica
- CNPJ (matriz)
- 19.967.866/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 28/03/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bernardo Manuel, 13409, Planalto Ayrton Senna, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP5 DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA também exerce Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Daniel de Queiroz Bezerra | Sócio | ***.005.693-** | 28/03/2014 |
| Evelania Maria de Oliveira Feijo | Sócio | ***.001.069-** | 28/03/2014 |
| Katharine Carneiro dos Santos Gadelha | Sócio-Administrador | ***.003.070-** | 15/05/2019 |
| Manoel Carlito Farias Lira | Sócio | ***.005.404-** | 28/03/2014 |
| Ricardo de Oliveira Rizzato | Sócio | ***.004.865-** | 28/03/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Top5 Distribuidora, Comercio e Logistica de Material de Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top5 Distribuidora, Comercio e Logistica de Material de Construcao Ltda (CNPJ 19.967.866/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/03/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top5 Distribuidora, Comercio e Logistica de Material de Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.967.866/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Top5 Distribuidora, Comercio e Logistica de Material de Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top5 Distribuidora, Comercio e Logistica de Material de Construcao Ltda?
O capital social declarado da Top5 Distribuidora, Comercio e Logistica de Material de Construcao Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top5 Distribuidora, Comercio e Logistica de Material de Construcao Ltda?
A matriz da Top5 Distribuidora, Comercio e Logistica de Material de Construcao Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Planalto Ayrton Senna. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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