TAREK ALI CHAMESEDDINE LTDA
Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança · CNAE 4642701 · 2 sócios · capital social R$ 105.000,00 · fundada em 2014.
Tarek Ali Chameseddine Ltda, CNPJ 20.015.887/0001-07, está ativa e atua em Cariacica/ES no ramo de comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança. Capital social de R$ 105.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tarek Ali Chameseddine Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TAREK ALI CHAMESEDDINE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.015.887/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 105.000,00
- Abertura
- 03/04/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Mario Covas, 600, Serra do Anil, Cariacica/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TAREK ALI CHAMESEDDINE LTDA também exerce Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem e outras 2 atividades.
- 1412601 · Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ali Mohamad Chams Eddine | Administrador | ***.004.357-** | 24/03/2017 |
| Tarek Ali Chameseddine | Sócio-Administrador | ***.009.577-** | 29/11/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Tarek Ali Chameseddine Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tarek Ali Chameseddine Ltda (CNPJ 20.015.887/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/04/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tarek Ali Chameseddine Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.015.887/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4642701) é Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
Quem são os sócios da Tarek Ali Chameseddine Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tarek Ali Chameseddine Ltda?
O capital social declarado da Tarek Ali Chameseddine Ltda é de R$ 105.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tarek Ali Chameseddine Ltda?
A matriz da Tarek Ali Chameseddine Ltda está localizada em Cariacica/ES, no bairro Serra do Anil. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tarek Ali Chameseddine Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tarek Ali Chameseddine Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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