CIFAL COMERCIAL DE TABACOS LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 4 sócios · capital social R$ 34.493.680,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 20.024.291/0001-65, a Cifal Comercial de Tabacos Ltda encontra-se ativa em Bebedouro/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos. Em atividade desde 04/04/2014. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cifal Comercial de Tabacos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CIFAL COMERCIAL DE TABACOS LTDA
- Nome fantasia
- Cifal Distribuidora
- CNPJ (matriz)
- 20.024.291/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 34.493.680,00
- Abertura
- 04/04/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Felicio de Vito, 525, Distrito Industrial I, Bebedouro/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CIFAL COMERCIAL DE TABACOS LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de fumo beneficiado, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico e outras 8 atividades.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729601 · Tabacaria
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiano Roque Pinheiro | Administrador | ***.008.688-** | 30/11/2015 |
| Fabriciano Pinheiro | Administrador | ***.005.973-** | 04/04/2014 |
| Fft Holding Participacoes Ltda | Sócio | 39.421.495/0001-68 | 14/10/2020 |
| Tiago Roque Pinheiro | Administrador | ***.006.859-** | 27/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Cifal Comercial de Tabacos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cifal Comercial de Tabacos Ltda (CNPJ 20.024.291/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/04/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cifal Comercial de Tabacos Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.024.291/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Cifal Comercial de Tabacos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cifal Comercial de Tabacos Ltda?
O capital social declarado da Cifal Comercial de Tabacos Ltda é de R$ 34.493.680,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cifal Comercial de Tabacos Ltda?
A matriz da Cifal Comercial de Tabacos Ltda está localizada em Bebedouro/SP, no bairro Distrito Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.