RICARDO ZEMA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 395.000.632,00 · fundada em 1979.
Dados públicos da Ricardo Zema Participacoes Ltda, CNPJ 20.028.361/0001-53: situação ativa, em Araxa/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 395.000.632,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RICARDO ZEMA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.028.361/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 395.000.632,00
- Abertura
- 03/07/1979
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ministro Olavo Drumond, 180, Novo Sao Geraldo, Araxa/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciana Zema | Sócio | ***.004.689-** | 12/06/2007 |
| Ricardo Zema Neto | Administrador | ***.008.516-** | 10/08/2021 |
| Romero Zema | Sócio-Administrador | ***.000.880-** | 28/12/1989 |
| Romeu Zema Neto | Sócio | ***.000.616-** | 28/12/1989 |
Perguntas frequentes
A empresa Ricardo Zema Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ricardo Zema Participacoes Ltda (CNPJ 20.028.361/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/1979.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ricardo Zema Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.028.361/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ricardo Zema Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ricardo Zema Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Ricardo Zema Participacoes Ltda é de R$ 395.000.632,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ricardo Zema Participacoes Ltda?
A matriz da Ricardo Zema Participacoes Ltda está localizada em Araxa/MG, no bairro Novo Sao Geraldo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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