AAA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E BENEFICIOS LTDA.
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 8 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2014.
Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda. está ativa e no ramo de administração de cartões de crédito em Barueri/SP, sob o CNPJ 20.058.990/0001-26. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AAA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E BENEFICIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 20.058.990/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 09/04/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Andromeda, 885, Green Valley Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AAA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E BENEFICIOS LTDA. também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 1 atividades.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Requena Burim Crocco | Sócio-Administrador | ***.004.991-** | 09/04/2014 |
| Carmen Lucia Salles Possi | Sócio | ***.008.874-** | 26/04/2024 |
| Daniel Ruivo Cueva | Sócio | ***.003.162-** | 08/08/2025 |
| Diego Ruivo Cueva | Sócio | ***.004.530-** | 08/08/2025 |
| Heloise Ruivo Cueva | Sócio | ***.003.460-** | 08/08/2025 |
| Luiz Mario Tortorello | Sócio | ***.006.619-** | 09/04/2014 |
| Marco Antonio Jose | Sócio | ***.008.497-** | 09/04/2014 |
| Mauro Jose de Salles Nahaissi | Sócio | ***.002.468-** | 09/04/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda. (CNPJ 20.058.990/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 20.058.990/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda.?
O capital social declarado da Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda. é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda.?
A matriz da Aaa Administradora de Cartoes de Credito e Beneficios Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Green Valley Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão