DGL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 9.172.238,00 · fundada em 2014.
Dgl Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 20.081.960/0001-30, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Sao Roque de Minas/MG, ativa. Início de atividade em 11/04/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dgl Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DGL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Dgl
- CNPJ (matriz)
- 20.081.960/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.172.238,00
- Abertura
- 11/04/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Arantes, 258, Sagrado Coracao de Jesus, Sao Roque de Minas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DGL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Canastra Participacoes Ltda | Sócio | 20.082.013/0001-64 | 18/06/2018 |
| Donisete Geraldo Leite | Sócio-Administrador | ***.002.984-** | 11/04/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Dgl Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dgl Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 20.081.960/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/04/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dgl Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.081.960/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dgl Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dgl Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Dgl Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 9.172.238,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dgl Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Dgl Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Sao Roque de Minas/MG, no bairro Sagrado Coracao de Jesus. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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