LEANDRO SANITA RIBEIRO DA SILVA LTDA
Comércio Atacadista de áGua Mineral · CNAE 4635401 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 20.093.964/0001-39, a Leandro Sanita Ribeiro da Silva Ltda encontra-se ativa em Guararapes/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de água mineral. Em atividade desde 16/04/2014. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leandro Sanita Ribeiro da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEANDRO SANITA RIBEIRO DA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Agua & Cia
- CNPJ (matriz)
- 20.093.964/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 16/04/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Washington Luiz, 961, Residencial Antonio Portugues, Guararapes/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEANDRO SANITA RIBEIRO DA SILVA LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Sanita Ribeiro da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.070-** | 15/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Leandro Sanita Ribeiro da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leandro Sanita Ribeiro da Silva Ltda (CNPJ 20.093.964/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leandro Sanita Ribeiro da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.093.964/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 4635401) é Comércio atacadista de água mineral.
Quem são os sócios da Leandro Sanita Ribeiro da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leandro Sanita Ribeiro da Silva Ltda?
O capital social declarado da Leandro Sanita Ribeiro da Silva Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leandro Sanita Ribeiro da Silva Ltda?
A matriz da Leandro Sanita Ribeiro da Silva Ltda está localizada em Guararapes/SP, no bairro Residencial Antonio Portugues. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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