DER LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2014.
Der Logistica Ltda, CNPJ 20.096.356/0001-88, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., em Itirapina/SP, ativa. Início de atividade em 16/04/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Der Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DER LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.096.356/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 16/04/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Washington Luis Km 203, S/N, Zona Rural, Itirapina/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DER LOGISTICA LTDA também exerce Estacionamento de veículos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Lochter Modesto Arraes | Administrador | ***.008.100-** | 31/07/2024 |
| Gp Properties Corp | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 19.279.517/0001-90 | 16/04/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Der Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Der Logistica Ltda (CNPJ 20.096.356/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Der Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.096.356/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Der Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Der Logistica Ltda?
O capital social declarado da Der Logistica Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Der Logistica Ltda?
A matriz da Der Logistica Ltda está localizada em Itirapina/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.