SOMAI COMERCIO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 16.000.000,00 · fundada em 1977.
Somai Comercio Participacoes e Administracao Ltda, CNPJ 20.119.822/0001-01, está ativa e atua em Montes Claros/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 16.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 49 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Somai Comercio Participacoes e Administracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOMAI COMERCIO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.119.822/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.000.000,00
- Abertura
- 21/01/1977
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Melo Viana, 126, Morrinhos, Montes Claros/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ar Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 16.503.724/0001-98 | 26/01/1977 |
| Celan Participacoes Ltda. | Sócio | 46.898.136/0001-61 | 26/01/1977 |
| Ivan Assuncao Pimenta | Administrador | ***.005.314-** | 26/01/1977 |
| Luiz Henrique Orsini Rodarte | Administrador | ***.001.088-** | 07/08/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Somai Comercio Participacoes e Administracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Somai Comercio Participacoes e Administracao Ltda (CNPJ 20.119.822/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/1977.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Somai Comercio Participacoes e Administracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.119.822/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Somai Comercio Participacoes e Administracao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Somai Comercio Participacoes e Administracao Ltda?
O capital social declarado da Somai Comercio Participacoes e Administracao Ltda é de R$ 16.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Somai Comercio Participacoes e Administracao Ltda?
A matriz da Somai Comercio Participacoes e Administracao Ltda está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Morrinhos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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