TRES LEOES PARTICIPACOES SA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 15 sócios · capital social R$ 34.365.000,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Tres Leoes Participacoes Sa, CNPJ 20.121.332/0001-31: situação ativa, em Florianopolis/SC, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 34.365.000,00. Tem 15 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tres Leoes Participacoes Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRES LEOES PARTICIPACOES SA
- CNPJ (matriz)
- 20.121.332/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 34.365.000,00
- Abertura
- 16/04/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Admar Gonzaga, 440, Itacorubi, Florianopolis/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRES LEOES PARTICIPACOES SA também exerce Geração de energia elétrica, Transmissão de energia elétrica, Comércio atacadista de energia elétrica, Distribuição de energia elétrica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademir Barcella | Conselheiro de Administração | ***.005.542-** | 22/03/2023 |
| Claudio Alberto Damo | Diretor | ***.000.270-** | 26/01/2015 |
| Daniel Nichele Kaefer | Conselheiro de Administração | ***.008.739-** | 26/01/2015 |
| Diego Ricardo Bressan | Conselheiro de Administração | ***.000.239-** | 26/01/2015 |
| Gilmar Rogerio Sprung | Conselheiro de Administração | ***.003.963-** | 26/01/2015 |
| Giorgio Menegaro | Conselheiro de Administração | ***.001.258-** | 26/01/2015 |
| Leandro Reinhold Baucke | Conselheiro de Administração | ***.007.185-** | 26/01/2015 |
| Luciano Quadros | Conselheiro de Administração | ***.004.897-** | 22/03/2023 |
| Luis Nuno Machado Cardoso | Presidente | ***.000.443-** | 26/01/2015 |
| Manuel da Silva Correia de Sa | Conselheiro de Administração | ***.002.741-** | 22/03/2023 |
| Marcio Kreutzfeld | Conselheiro de Administração | ***.000.140-** | 26/01/2015 |
| Maria Claudia Damo Marcon | Conselheiro de Administração | ***.009.453-** | 22/03/2023 |
| Mikhael Nichele Kaefer | Conselheiro de Administração | ***.005.145-** | 26/01/2015 |
| Rui Manuel Ribeiro Machado | Conselheiro de Administração | ***.002.575-** | 22/03/2023 |
| Venancio Menegaro | Conselheiro de Administração | ***.003.947-** | 26/01/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Tres Leoes Participacoes Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tres Leoes Participacoes Sa (CNPJ 20.121.332/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tres Leoes Participacoes Sa?
O CNPJ da matriz é 20.121.332/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tres Leoes Participacoes Sa?
O quadro societário público registra 15 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tres Leoes Participacoes Sa?
O capital social declarado da Tres Leoes Participacoes Sa é de R$ 34.365.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tres Leoes Participacoes Sa?
A matriz da Tres Leoes Participacoes Sa está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Itacorubi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tres Leoes Participacoes Sa tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tres Leoes Participacoes Sa possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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