DIOGO DOS SANTOS DALMOLIN
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2014.
Diogo dos Santos Dalmolin, CNPJ 20.133.508/0001-75, está ativa e atua em Icara/SC no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo dos Santos Dalmolin (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO DOS SANTOS DALMOLIN.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO DOS SANTOS DALMOLIN
- Nome fantasia
- Dipe Servicos e Comercio
- CNPJ (matriz)
- 20.133.508/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/04/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Colonetti, 240, Jardim Elizabth, Icara/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO DOS SANTOS DALMOLIN também exerce Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Obras de alvenaria, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Atividades paisagísticas.
- 1340599 · Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 4399103 · Obras de alvenaria
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 8130300 · Atividades paisagísticas
Perguntas frequentes
A empresa Diogo dos Santos Dalmolin está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo dos Santos Dalmolin (CNPJ 20.133.508/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/04/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo dos Santos Dalmolin?
O CNPJ da matriz é 20.133.508/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diogo dos Santos Dalmolin?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo dos Santos Dalmolin?
O capital social declarado da Diogo dos Santos Dalmolin é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo dos Santos Dalmolin?
A matriz da Diogo dos Santos Dalmolin está localizada em Icara/SC, no bairro Jardim Elizabth. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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