MONICA BATISTA AHMAD
Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo Não Especificados Anteriormente · CNAE 7990200 · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2014.
Monica Batista Ahmad, CNPJ 20.141.108/0001-01, está ativa e atua em Arraial do Cabo/RJ no ramo de serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente. Capital social de R$ 40.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Monica Batista Ahmad.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monica Batista Ahmad (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MONICA BATISTA AHMAD.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONICA BATISTA AHMAD
- Nome fantasia
- Impactusrj Turismo
- CNPJ (matriz)
- 20.141.108/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 25/04/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 7990200 · Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Durilo Queiroz Vasconcelos, 104, Prainha, Arraial do Cabo/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONICA BATISTA AHMAD também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Agências de viagens.
Perguntas frequentes
A empresa Monica Batista Ahmad está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica Batista Ahmad (CNPJ 20.141.108/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/04/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica Batista Ahmad?
O CNPJ da matriz é 20.141.108/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 7990200) é Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Monica Batista Ahmad?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Monica Batista Ahmad?
O capital social declarado da Monica Batista Ahmad é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monica Batista Ahmad?
A matriz da Monica Batista Ahmad está localizada em Arraial do Cabo/RJ, no bairro Prainha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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