SPE - MC PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 26 sócios · capital social R$ 4.868.448,00 · fundada em 2014.
Spe - Mc Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Pinhais/PR, sob o CNPJ 20.146.217/0001-11. Porte: demais. Tem 26 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe - Mc Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE - MC PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.146.217/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.868.448,00
- Abertura
- 08/04/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jacob Macanhan, 481, Centro, Pinhais/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SPE - MC PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abacobrasil Urbanizadora de Obras S.A. | Sócio | 27.113.305/0001-66 | 07/07/2020 |
| Achylles Bernasconi Caruccio | Sócio | ***.001.707-** | 07/07/2020 |
| Arody Arao | Sócio | ***.005.896-** | 08/04/2014 |
| Carlos Frederico Caruccio Hubner | Sócio | ***.009.983-** | 07/07/2020 |
| Clovis Ferreira Caruccio | Sócio | ***.004.439-** | 07/07/2020 |
| Comercial Importadora e Exportadora Cimeprol Ltda | Sócio | 92.191.626/0001-40 | 21/11/2014 |
| Denise Dias Caruccio Weber | Sócio | ***.002.310-** | 08/04/2014 |
| Esio Antonio Bernasconi Caruccio | Sócio | ***.008.479-** | 07/07/2020 |
| Fernando Caruccio Junior | Sócio | ***.008.464-** | 07/07/2020 |
| Francisco Eduardo Pinheiro Caruccio | Sócio | ***.003.131-** | 08/04/2014 |
| Francisco Vital Dias Caruccio | Sócio | ***.005.266-** | 08/04/2014 |
| Glacy Alves Pinheiro Caruccio | Sócio | ***.006.879-** | 08/04/2014 |
| Helena Pereira Lima Caruccio | Sócio | ***.008.791-** | 08/04/2014 |
| Imobiliaria Novo Mundo Ltda | Sócio | 89.608.806/0001-70 | 23/02/2015 |
| Jose Silva Dombroski | Administrador | ***.001.025-** | 08/04/2014 |
| Laura Simoes Lopes Caruccio | Sócio | ***.002.223-** | 07/07/2020 |
| Mara Pinheiro Caruccio | Sócio | ***.002.788-** | 08/04/2014 |
| Maria Caetana Bernasconi Caruccio | Sócio | ***.009.840-** | 07/07/2020 |
| Marta Isabel Caruccio Hubner | Sócio | ***.005.494-** | 28/04/2022 |
| Montaine Participacoes S.A. | Sócio | 06.118.628/0001-72 | 08/04/2014 |
| Raquel Maria de Freitas Suita | Sócio | ***.005.296-** | 08/04/2014 |
| Renata Adures Caruccio | Sócio | ***.002.670-** | 08/04/2014 |
| Rita de Cassia Bernasconi Caruccio de Souza Machado | Sócio | ***.007.698-** | 07/07/2020 |
| Rogerio Adures Caruccio | Sócio | ***.008.078-** | 08/04/2014 |
| Stephanie Caruccio Bjorknesjo | Sócio | ***.009.056-** | 08/04/2014 |
| Vander Lima de Carvalho | Sócio | ***.008.546-** | 08/04/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe - Mc Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe - Mc Participacoes Ltda (CNPJ 20.146.217/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/04/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe - Mc Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.146.217/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Spe - Mc Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 26 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe - Mc Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Spe - Mc Participacoes Ltda é de R$ 4.868.448,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe - Mc Participacoes Ltda?
A matriz da Spe - Mc Participacoes Ltda está localizada em Pinhais/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Spe - Mc Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Spe - Mc Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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