UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 4 sócios · capital social R$ 25.000.000,00 · fundada em 1970.
Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está ativa e no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários em Barueri/SP, sob o CNPJ 20.155.248/0001-39. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 55 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
55 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.155.248/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000.000,00
- Abertura
- 14/10/1970
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 500, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Julio Cesar Beranger | Administrador | ***.001.498-** | 04/06/2019 |
| Maria Madalena de Melo Bigattao | Administrador | ***.008.774-** | 31/03/2026 |
| Rodrigo Ferreira da Silva | Administrador | ***.002.029-** | 06/07/2022 |
| Unida Holding Financeira Ltda | Sócio | 42.716.382/0001-02 | 17/01/2022 |
Estabelecimentos (38 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 20.155.248/0002-10 | Ativa | Porto Velho/RO |
| 20.155.248/0003-09 | Baixada | Jaru/RO |
| 20.155.248/0004-81 | Baixada | Porto Velho/RO |
| 20.155.248/0005-62 | Ativa | Varzea Grande/MT |
| 20.155.248/0006-43 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 20.155.248/0007-24 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 20.155.248/0008-05 | Suspensa | Manaus/AM |
| 20.155.248/0009-96 | Ativa | Barueri/SP |
| 20.155.248/0010-20 | Ativa | Pontes e Lacerda/MT |
| 20.155.248/0011-00 | Baixada | Matupa/MT |
| 20.155.248/0012-91 | Baixada | Peixoto de Azevedo/MT |
| 20.155.248/0013-72 | Baixada | Pocone/MT |
| 20.155.248/0014-53 | Baixada | Peixoto de Azevedo/MT |
| 20.155.248/0015-34 | Baixada | Varzea Grande/MT |
| 20.155.248/0016-15 | Baixada | Terra Nova do Norte/MT |
| 20.155.248/0017-04 | Baixada | Alta Floresta/MT |
| 20.155.248/0018-87 | Baixada | Peixoto de Azevedo/MT |
| 20.155.248/0019-68 | Suspensa | Nova Guarita/MT |
| 20.155.248/0020-00 | Ativa | Pocone/MT |
| 20.155.248/0021-82 | Ativa | Alta Floresta/MT |
Perguntas frequentes
A empresa Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 20.155.248/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/1970.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.155.248/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 25.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
A matriz da Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Unida Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda possui 38 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Barueri/SP
Explore
5 investigações grátis · sem cartão