LOTERIA DO BILHAO LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2014.
A Loteria do Bilhao Ltda (CNPJ 20.182.013/0001-36) é uma empresa ativa em Mairipora/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Loteria do Bilhao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria do Bilhao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA DO BILHAO LTDA
- Nome fantasia
- Loteria do Bilhao
- CNPJ (matriz)
- 20.182.013/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 05/05/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Doutor Jose Roberto Melchiori, 99, Jd. Residencial D. Alice. S, O,, Mairipora/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucimari Chiquetti | Sócio-Administrador | ***.007.668-** | 12/02/2019 |
| Neusa Navarro | Sócio | ***.000.861-** | 12/02/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria do Bilhao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria do Bilhao Ltda (CNPJ 20.182.013/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/05/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria do Bilhao Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.182.013/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria do Bilhao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria do Bilhao Ltda?
O capital social declarado da Loteria do Bilhao Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria do Bilhao Ltda?
A matriz da Loteria do Bilhao Ltda está localizada em Mairipora/SP, no bairro Jd. Residencial D. Alice. S, O,. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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