ABWA LOGISTICA LTDA
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2014.
Abwa Logistica Ltda, CNPJ 20.208.546/0001-40, no ramo de organização logística do transporte de carga, em Sao Bernardo do Campo/SP, ativa. Início de atividade em 08/05/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abwa Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABWA LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.208.546/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 08/05/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Princesa Francisca Carolina, 300, Nova Petropolis, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Santos e Silva | Sócio-Administrador | ***.006.798-** | 08/05/2014 |
| Wanessa Davinia Pieroni | Sócio-Administrador | ***.003.441-** | 08/05/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Abwa Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abwa Logistica Ltda (CNPJ 20.208.546/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/05/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abwa Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.208.546/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Abwa Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abwa Logistica Ltda?
O capital social declarado da Abwa Logistica Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abwa Logistica Ltda?
A matriz da Abwa Logistica Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Nova Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.