LOTEAMENTO ITAUNA SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 4 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2014.
A Loteamento Itauna Spe Ltda (CNPJ 20.226.273/0001-66) é uma empresa ativa em Lagoa da Prata/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 800.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteamento Itauna Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTEAMENTO ITAUNA SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.226.273/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 12/05/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Benedito Valadares, 712, Centro, Lagoa da Prata/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTEAMENTO ITAUNA SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dubai Imobiliaria Ltda | Sócio | 10.597.174/0001-37 | 12/05/2014 |
| Leonardo Bernardes de Castro | Administrador | ***.003.753-** | 12/05/2014 |
| Marco Antonio Alves Moreira | Administrador | ***.007.265-** | 12/05/2014 |
| Mt Participacoes Ltda | Sócio | 15.398.929/0001-98 | 12/05/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteamento Itauna Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteamento Itauna Spe Ltda (CNPJ 20.226.273/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/05/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteamento Itauna Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.226.273/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Loteamento Itauna Spe Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteamento Itauna Spe Ltda?
O capital social declarado da Loteamento Itauna Spe Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteamento Itauna Spe Ltda?
A matriz da Loteamento Itauna Spe Ltda está localizada em Lagoa da Prata/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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