W. DE J. LEITE BALBY
Comércio Varejista de Animais Vivos e de Artigos e Alimentos Para Animais de Estimação · CNAE 4789004 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2014.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4789004 em MA. Fonte: Receita Federal.
A W. de J. Leite Balby (CNPJ 20.269.126/0001-73) é uma empresa ativa em Penalva/MA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de W. de J. Leite Balby.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de W. de J. Leite Balby (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para W. DE J. LEITE BALBY.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- W. DE J. LEITE BALBY
- Nome fantasia
- Comercial Formoso
- CNPJ (matriz)
- 20.269.126/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 15/05/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Josias Silva, 24, Centro, Penalva/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, W. DE J. LEITE BALBY também exerce Fabricação de alimentos para animais, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa W. de J. Leite Balby está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a W. de J. Leite Balby (CNPJ 20.269.126/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da W. de J. Leite Balby?
O CNPJ da matriz é 20.269.126/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 4789004) é Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
Quem são os sócios da W. de J. Leite Balby?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da W. de J. Leite Balby?
O capital social declarado da W. de J. Leite Balby é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a W. de J. Leite Balby?
A matriz da W. de J. Leite Balby está localizada em Penalva/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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