DINIZ, BASTAZINI E DINIZ LTDA.
Comércio Por Atacado de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores · CNAE 4530701 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 20.310.160/0001-44, a Diniz, Bastazini e Diniz Ltda. encontra-se ativa em Dracena/SP. Atua no ramo de comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores. Em atividade desde 23/05/2014. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz, Bastazini e Diniz Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ, BASTAZINI E DINIZ LTDA.
- Nome fantasia
- Diniz Eletroparts
- CNPJ (matriz)
- 20.310.160/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 23/05/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Expedicionarios, 1920, Centro, Dracena/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ, BASTAZINI E DINIZ LTDA. também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Diniz | Sócio | ***.004.748-** | 23/05/2014 |
| Carlos Roberto Bastazini | Sócio-Administrador | ***.005.731-** | 23/05/2014 |
| Marcos Roberto Diniz | Sócio | ***.008.690-** | 23/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz, Bastazini e Diniz Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz, Bastazini e Diniz Ltda. (CNPJ 20.310.160/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/05/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz, Bastazini e Diniz Ltda.?
O CNPJ da matriz é 20.310.160/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4530701) é Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
Quem são os sócios da Diniz, Bastazini e Diniz Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz, Bastazini e Diniz Ltda.?
O capital social declarado da Diniz, Bastazini e Diniz Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz, Bastazini e Diniz Ltda.?
A matriz da Diniz, Bastazini e Diniz Ltda. está localizada em Dracena/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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