ML INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Fabricação de Bijuterias e Artefatos Semelhantes · CNAE 3212400 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 20.335.169/0001-00, a Ml Industria e Comercio Ltda encontra-se ativa em Itabaiana/SE. Atua no ramo de fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes. Em atividade desde 28/05/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Adquim
- CNPJ (matriz)
- 20.335.169/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/05/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 3212400 · Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Gileno Nunes de Carvalho, 31, Oviedo Teixeira, Itabaiana/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ML INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Luiz Bispo | Sócio-Administrador | ***.007.181-** | 28/05/2014 |
| Maria Jose Xavier | Sócio-Administrador | ***.003.439-** | 28/05/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Industria e Comercio Ltda (CNPJ 20.335.169/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.335.169/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 3212400) é Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes.
Quem são os sócios da Ml Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Ml Industria e Comercio Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Ml Industria e Comercio Ltda está localizada em Itabaiana/SE, no bairro Oviedo Teixeira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.