IMI PARTICIPACOES E PAGAMENTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2014.
Imi Participacoes e Pagamentos Ltda, CNPJ 20.352.596/0001-04, está ativa e atua em Santana de Parnaiba/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Imi Participacoes e Pagamentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Imi Participacoes e Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IMI PARTICIPACOES E PAGAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Imi Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 20.352.596/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 30/05/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Yojiro Takaoka, 4384, Alphaville, Santana de Parnaiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IMI PARTICIPACOES E PAGAMENTOS LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Administração de cartões de crédito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Imi Partners Corp | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 44.700.356/0001-03 | 14/02/2022 |
| Nina Abraham Bigio Michaan | Administrador | ***.000.265-** | 16/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Imi Participacoes e Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imi Participacoes e Pagamentos Ltda (CNPJ 20.352.596/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Imi Participacoes e Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.352.596/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Imi Participacoes e Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Imi Participacoes e Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da Imi Participacoes e Pagamentos Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Imi Participacoes e Pagamentos Ltda?
A matriz da Imi Participacoes e Pagamentos Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.