FABIANE CANDIDA DA SILVA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 110.200,00 · fundada em 2014.
Fabiane Candida da Silva Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Igarassu/PE, sob o CNPJ 20.390.575/0001-75. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fabiane Candida da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FABIANE CANDIDA DA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Igarassu da Sorte
- CNPJ (matriz)
- 20.390.575/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 110.200,00
- Abertura
- 05/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Severino Tavares Uchoa, 6969, Agamenom Magalhaes, Igarassu/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiane Candida da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.925-** | 15/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Fabiane Candida da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fabiane Candida da Silva Ltda (CNPJ 20.390.575/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fabiane Candida da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.390.575/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Fabiane Candida da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fabiane Candida da Silva Ltda?
O capital social declarado da Fabiane Candida da Silva Ltda é de R$ 110.200,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fabiane Candida da Silva Ltda?
A matriz da Fabiane Candida da Silva Ltda está localizada em Igarassu/PE, no bairro Agamenom Magalhaes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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