DYANA FONSECA MARTINS CPF.079197486-31
Comércio Varejista de Doces, Balas, Bombons e Semelhantes · CNAE 4721104 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2014.
Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31, CNPJ 20.404.715/0001-17, no ramo de comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, em Mirabela/MG, ativa. Início de atividade em 06/06/2014. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DYANA FONSECA MARTINS CPF.079197486-31.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DYANA FONSECA MARTINS CPF.079197486-31
- Nome fantasia
- Agua Clara Distribuidora
- CNPJ (matriz)
- 20.404.715/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 06/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Waldemar Rabelo da Silva, 265, 265, Mirabela/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DYANA FONSECA MARTINS CPF.079197486-31 também exerce Comércio atacadista de água mineral, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas.
Perguntas frequentes
A empresa Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31 (CNPJ 20.404.715/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31?
O CNPJ da matriz é 20.404.715/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4721104) é Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.
Quem são os sócios da Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31?
O capital social declarado da Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31 é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31?
A matriz da Dyana Fonseca Martins Cpf.079197486-31 está localizada em Mirabela/MG, no bairro 265. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão