CASA DAS MALHAS LTDA
Recuperação de Materiais Não Especificados Anteriormente · CNAE 3839499 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2014.
Casa das Malhas Ltda, CNPJ 20.426.553/0001-18, está ativa e atua em Ascurra/SC no ramo de recuperação de materiais não especificados anteriormente. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa das Malhas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA DAS MALHAS LTDA
- Nome fantasia
- Casa das Malhas
- CNPJ (matriz)
- 20.426.553/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 03/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 3839499 · Recuperação de materiais não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Apiuna, 565, Estacao - Urbano, Ascurra/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iraci Melo da Rosa | Sócio-Administrador | ***.001.984-** | 02/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa das Malhas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa das Malhas Ltda (CNPJ 20.426.553/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa das Malhas Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.426.553/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 3839499) é Recuperação de materiais não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Casa das Malhas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa das Malhas Ltda?
O capital social declarado da Casa das Malhas Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa das Malhas Ltda?
A matriz da Casa das Malhas Ltda está localizada em Ascurra/SC, no bairro Estacao - Urbano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casa das Malhas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casa das Malhas Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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