TRANSPORTA FACIL - LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 3 sócios · capital social R$ 45.000,00 · fundada em 2014.
Transporta Facil - Logistica Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Bananal/SP, sob o CNPJ 20.429.231/0001-22. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transporta Facil - Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTA FACIL - LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.429.231/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 45.000,00
- Abertura
- 11/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sp 68, KM 303, Rural Rialto, Bananal/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Carlos Dubois Alonso | Sócio-Administrador | ***.009.303-** | 17/05/2018 |
| Pedro Muller Carioba | Sócio | ***.002.333-** | 17/05/2018 |
| Roland Behr | Sócio | ***.005.496-** | 26/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Transporta Facil - Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transporta Facil - Logistica Ltda (CNPJ 20.429.231/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transporta Facil - Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.429.231/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transporta Facil - Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transporta Facil - Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transporta Facil - Logistica Ltda é de R$ 45.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transporta Facil - Logistica Ltda?
A matriz da Transporta Facil - Logistica Ltda está localizada em Bananal/SP, no bairro Rural Rialto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.