Fabricação de Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 1099699 · 1 sócio · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2015.
Hiper Holding Sa está ativa e no ramo de fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente em Sao Caetano do Sul/SP, sob o CNPJ 20.430.727/0002-05. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
11 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hiper Holding Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, HIPER HOLDING SA também exerce Preservação de peixes, crustáceos e moluscos, Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de embalagens, Holdings de instituições não-financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael Estefano Bastos Cavalin | Diretor | ***.000.570-** | 11/06/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hiper Holding Sa (CNPJ 20.430.727/0002-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/2015.
O CNPJ da matriz é 20.430.727/0002-05. A atividade econômica principal (CNAE 1099699) é Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Hiper Holding Sa é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Hiper Holding Sa está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Hiper Holding Sa possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão