MDI LOGISTICA LTDA.
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2014.
Mdi Logistica Ltda., CNPJ 20.455.347/0001-36, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Suzano/SP, ativa. Início de atividade em 16/06/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mdi Logistica Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MDI LOGISTICA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 20.455.347/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Armando Salles de Oliveira, 2185, Conjunto Residencial Irai, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MDI LOGISTICA LTDA. também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Cardoso Gomes | Sócio-Administrador | ***.004.594-** | 16/06/2014 |
| Mdi Participacoes Ltda | Sócio | 14.732.005/0001-13 | 16/06/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Mdi Logistica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mdi Logistica Ltda. (CNPJ 20.455.347/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mdi Logistica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 20.455.347/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Mdi Logistica Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mdi Logistica Ltda.?
O capital social declarado da Mdi Logistica Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mdi Logistica Ltda.?
A matriz da Mdi Logistica Ltda. está localizada em Suzano/SP, no bairro Conjunto Residencial Irai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.