N.D. DINIZ FILHO E CIA LTDA
Albergues, Exceto Assistenciais · CNAE 5590601 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2014.
A N.D. Diniz Filho e Cia Ltda (CNPJ 20.474.496/0001-42) é uma empresa ativa em Foz do Iguacu/PR. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- N.D. DINIZ FILHO E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Meliza'S Garden Pousada
- CNPJ (matriz)
- 20.474.496/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 05/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 5590601 · Albergues, exceto assistenciais
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Mato Grosso, 405, Vila Itajuba, Foz do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Eliza Saucedo Diniz | Sócio-Administrador | ***.004.274-** | 05/06/2014 |
| Noslei Domingues Diniz Filho | Sócio-Administrador | ***.005.081-** | 05/06/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa N.D. Diniz Filho e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a N.D. Diniz Filho e Cia Ltda (CNPJ 20.474.496/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da N.D. Diniz Filho e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.474.496/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 5590601) é Albergues, exceto assistenciais.
Quem são os sócios da N.D. Diniz Filho e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da N.D. Diniz Filho e Cia Ltda?
O capital social declarado da N.D. Diniz Filho e Cia Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a N.D. Diniz Filho e Cia Ltda?
A matriz da N.D. Diniz Filho e Cia Ltda está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Vila Itajuba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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