COLONIA DE ITATIAIA - SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 5 sócios · capital social R$ 990.000,00 · fundada em 2014.
Colonia de Itatiaia - Spe Ltda está ativa e no ramo de loteamento de imóveis próprios em Itatiaia/RJ, sob o CNPJ 20.481.969/0001-39. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Colonia de Itatiaia - Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COLONIA DE ITATIAIA - SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.481.969/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 990.000,00
- Abertura
- 16/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Wanderbilt Duarte de Barros, S/N, Itatiaia, Itatiaia/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COLONIA DE ITATIAIA - SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Ramos Fabri | Administrador | ***.009.151-** | 16/06/2014 |
| M&P Empreendimentos e Particip. Ltda | Sócio | 19.726.497/0001-58 | 16/06/2014 |
| Paulo Renato Menandro Garcia de Freitas | Administrador | ***.007.750-** | 16/06/2014 |
| Queluz Participacoes Ltda | Sócio | 30.520.804/0001-82 | 17/06/2021 |
| Radar Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 07.772.697/0001-68 | 17/06/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Colonia de Itatiaia - Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Colonia de Itatiaia - Spe Ltda (CNPJ 20.481.969/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Colonia de Itatiaia - Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.481.969/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Colonia de Itatiaia - Spe Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Colonia de Itatiaia - Spe Ltda?
O capital social declarado da Colonia de Itatiaia - Spe Ltda é de R$ 990.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Colonia de Itatiaia - Spe Ltda?
A matriz da Colonia de Itatiaia - Spe Ltda está localizada em Itatiaia/RJ, no bairro Itatiaia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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