THIEX TERMINAL LOGISTICO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E SERVICOS LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 2.850.000,00 · fundada em 2014.
Capital social acima de 99% das 426.196 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 99% em GO. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 20.495.926/0001-02, a Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda encontra-se inapta em Senador Canedo/GO. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 24/06/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios · sócio pessoa jurídica
11 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THIEX TERMINAL LOGISTICO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Thi-Ex Terminal Logistico
- CNPJ (matriz)
- 20.495.926/0001-02
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.850.000,00
- Abertura
- 24/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 1, SN, Distrito Agroindustrial de Senador Canedo, Senador Canedo/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THIEX TERMINAL LOGISTICO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E SERVICOS LTDA também exerce Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente, Navegação de apoio marítimo, Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios e outras 4 atividades.
- 0162899 · Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
- 5030101 · Navegação de apoio marítimo
- 5099899 · Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ronaldo Thibes | Administrador | ***.009.935-** | 19/07/2017 |
| Thi Solutions Consultoria Empresarial Ltda | Sócio | 17365216 | 19/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda (CNPJ 20.495.926/0001-02) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 24/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.495.926/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda é de R$ 2.850.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda?
A matriz da Thiex Terminal Logistico de Importacao e Exportacao e Servicos Ltda está localizada em Senador Canedo/GO, no bairro Distrito Agroindustrial de Senador Canedo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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