DIAMOND REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Outros Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado Em Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4618499 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Diamond Representacoes Comerciais Ltda, CNPJ 20.496.106/0001-35: situação ativa, em Guarulhos/SP, no ramo de outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Representacoes Comerciais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Representacoes Comerciais
- CNPJ (matriz)
- 20.496.106/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 25/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sargento Goncalo Joaquim de Oliveira, 290, Parque Continental Ii, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Cardoso Geraldo | Sócio-Administrador | ***.005.647-** | 29/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Representacoes Comerciais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Representacoes Comerciais Ltda (CNPJ 20.496.106/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Representacoes Comerciais Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.496.106/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4618499) é Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diamond Representacoes Comerciais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Representacoes Comerciais Ltda?
O capital social declarado da Diamond Representacoes Comerciais Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Representacoes Comerciais Ltda?
A matriz da Diamond Representacoes Comerciais Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Parque Continental Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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