Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 1985.
A Draga Denize Ltda (CNPJ 20.503.751/0001-38) é uma empresa ativa em Sao Goncalo do Sapucai/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 41 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
41 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Draga Denize Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DRAGA DENIZE LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Joaquim Afonso | Sócio-Administrador | ***.004.273-** | 29/11/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Draga Denize Ltda (CNPJ 20.503.751/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/03/1985.
O CNPJ da matriz é 20.503.751/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Draga Denize Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Draga Denize Ltda está localizada em Sao Goncalo do Sapucai/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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