TIMBER IX PARTICIPACOES S.A.
Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados · CNAE 4671100 · 2 sócios · capital social R$ 86.470.500,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 20.531.348/0001-12, a Timber Ix Participacoes S.A. encontra-se ativa em Itapeva/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de madeira e produtos derivados. Em atividade desde 01/07/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Timber Ix Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIMBER IX PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ (matriz)
- 20.531.348/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 86.470.500,00
- Abertura
- 01/07/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alexandrino de Moraes, 270, Jardim Maringa, Itapeva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIMBER IX PARTICIPACOES S.A. também exerce Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas, Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Matheus de Barros Moura | Diretor | ***.008.170-** | 25/03/2015 |
| Tiago Muller Angulski | Diretor | ***.008.645-** | 05/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Timber Ix Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Timber Ix Participacoes S.A. (CNPJ 20.531.348/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Timber Ix Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 20.531.348/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4671100) é Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
Quem são os sócios da Timber Ix Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Timber Ix Participacoes S.A.?
O capital social declarado da Timber Ix Participacoes S.A. é de R$ 86.470.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Timber Ix Participacoes S.A.?
A matriz da Timber Ix Participacoes S.A. está localizada em Itapeva/SP, no bairro Jardim Maringa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Timber Ix Participacoes S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Timber Ix Participacoes S.A. possui 34 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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