AtivaCNPJ 20.532.011/0001-20MATRIZ · Sao Paulo/SP

MELLO E RACHED CONSULTORIA LTDA

Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária · CNAE 6920602 · 16 sócios · capital social R$ 150.130,00 · fundada em 2014.

Dados públicos da Mello e Rached Consultoria Ltda, CNPJ 20.532.011/0001-20: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária. Capital social de R$ 150.130,00. Tem 16 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Mello e Rached Consultoria Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mello e Rached Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

16 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: MELLO E RACHED CONSULTORIA LTDA
CNPJ (matriz): 20.532.011/0001-20
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Simples Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 150.130,00
Abertura: 17/06/2014
Atividade principal (CNAE): 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: do Rocio, 423, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, MELLO E RACHED CONSULTORIA LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carolina Araujo Mutarelli	Sócio	*.000.528-	31/10/2024
Carolina Borges Mosmann	Sócio	*.009.053-	21/03/2024
Carolina Pelho Junqueira de Barros	Sócio	*.005.795-	17/12/2021
Emilly Ohara Passos Sandes	Sócio	*.003.507-	31/10/2024
Fabricio Sacilotto	Sócio	*.005.456-	16/02/2024
Fernanda Cristina Barros da Silva Passos	Sócio	*.001.332-	17/06/2014
Gustavo Alberto Rached Taiar	Sócio	*.002.702-	31/10/2024
Jorge Luiz Serafim Soares	Sócio	*.007.526-	21/06/2023
Luiz Rafael Meyer Mansur	Sócio	*.003.498-	17/06/2014
Nicole Sthefany Neves de Souza	Sócio	*.001.264-	31/10/2024
Renata Nowill Mariano	Sócio	*.004.033-	17/06/2014
Roberto Rached Jorge	Sócio-Administrador	*.007.105-	17/06/2014
Rodrigo Martinez Nunes Mello	Sócio-Administrador	*.007.162-	17/06/2014
Thiago Groppo Nunes	Sócio	*.004.157-	17/06/2014
Thiago Matos Xavier	Sócio	*.009.024-	23/02/2016
Victoria Marie Fujie	Sócio	*.003.555-	21/06/2023

Perguntas frequentes

A empresa Mello e Rached Consultoria Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mello e Rached Consultoria Ltda (CNPJ 20.532.011/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2014.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Mello e Rached Consultoria Ltda?

O CNPJ da matriz é 20.532.011/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6920602) é Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.

Quem são os sócios da Mello e Rached Consultoria Ltda?

O quadro societário público registra 16 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Mello e Rached Consultoria Ltda?

O capital social declarado da Mello e Rached Consultoria Ltda é de R$ 150.130,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Mello e Rached Consultoria Ltda?

A matriz da Mello e Rached Consultoria Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Mello e Rached Consultoria Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão