TM TRADE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 3 sócios · capital social R$ 1.448.040,00 · fundada em 2014.
A Tm Trade Comercio de Plasticos Ltda (CNPJ 20.533.812/0001-00) é uma empresa ativa em Indaial/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.448.040,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tm Trade Comercio de Plasticos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TM TRADE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
- Nome fantasia
- Tm Import
- CNPJ (matriz)
- 20.533.812/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.448.040,00
- Abertura
- 26/06/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil de 410/411 A 1429/1430, 1098, Rio Morto, Indaial/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TM TRADE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA também exerce Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas e outras 4 atividades.
- 2229303 · Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
- 4330402 · Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4684201 · Comércio atacadista de resinas e elastômeros
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jessica Gabriela Moser Agostini | Sócio-Administrador | ***.001.187-** | 09/01/2015 |
| Marcelo Daniel Moser | Sócio-Administrador | ***.001.337-** | 03/09/2015 |
| Thiago Agostini | Sócio-Administrador | ***.009.640-** | 26/06/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Tm Trade Comercio de Plasticos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tm Trade Comercio de Plasticos Ltda (CNPJ 20.533.812/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tm Trade Comercio de Plasticos Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.533.812/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tm Trade Comercio de Plasticos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tm Trade Comercio de Plasticos Ltda?
O capital social declarado da Tm Trade Comercio de Plasticos Ltda é de R$ 1.448.040,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tm Trade Comercio de Plasticos Ltda?
A matriz da Tm Trade Comercio de Plasticos Ltda está localizada em Indaial/SC, no bairro Rio Morto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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