MINAS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2014.
Minas Comercial, Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 20.541.134/0001-27, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Itauna/MG, ativa. Início de atividade em 02/07/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Minas Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINAS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Minas Trading
- CNPJ (matriz)
- 20.541.134/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 02/07/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ivolina Goncalves, 282, Chacara do Quitao, Itauna/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINAS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, Holdings de instituições não-financeiras, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4615000 · Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Filipe Castro Torsani | Sócio-Administrador | ***.009.629-** | 20/10/2020 |
| Jove Gerson Nogueira de Araujo Filho | Sócio-Administrador | ***.000.566-** | 02/07/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Minas Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Minas Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 20.541.134/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/07/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Minas Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.541.134/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Minas Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Minas Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Minas Comercial, Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Minas Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
A matriz da Minas Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Itauna/MG, no bairro Chacara do Quitao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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