ABF HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 8.052.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 20.543.002/0001-34, a Abf Holding Ltda encontra-se ativa em Indaial/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 01/07/2014. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abf Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABF HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Abf Holding
- CNPJ (matriz)
- 20.543.002/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.052.000,00
- Abertura
- 01/07/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 470 do Km 73,502 Ao Km 75,150 Lado Par, 3620, Estradinha, Indaial/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| 3ls Holding Ltda | Sócio | 49.256.754/0001-04 | 27/07/2023 |
| Blume Holding Ltda | Sócio | 49.249.975/0001-47 | 27/07/2023 |
| Fernando Fey | Administrador | ***.007.680-** | 01/07/2014 |
| Mast Holding Ltda | Sócio | 48.846.302/0001-01 | 27/07/2023 |
| Rfn Holding Ltda | Sócio | 49.249.973/0001-58 | 27/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Abf Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abf Holding Ltda (CNPJ 20.543.002/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abf Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.543.002/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Abf Holding Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abf Holding Ltda?
O capital social declarado da Abf Holding Ltda é de R$ 8.052.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abf Holding Ltda?
A matriz da Abf Holding Ltda está localizada em Indaial/SC, no bairro Estradinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.