DIOGO FERRARI
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · capital social R$ 9.354,57 · fundada em 2013.
Diogo Ferrari está ativa e no ramo de loteamento de imóveis próprios em Tres Passos/RS, sob o CNPJ 20.595.311/0001-58. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diogo Ferrari.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Ferrari (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO FERRARI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO FERRARI
- Nome fantasia
- Loteamento Ouro Verde
- CNPJ (matriz)
- 20.595.311/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Individual Imobiliária
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.354,57
- Abertura
- 19/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Castelo Branco, 207, Erico Verissimo, Tres Passos/RS
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Ferrari está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Ferrari (CNPJ 20.595.311/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Ferrari?
O CNPJ da matriz é 20.595.311/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Diogo Ferrari?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo Ferrari?
O capital social declarado da Diogo Ferrari é de R$ 9.354,57, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Ferrari?
A matriz da Diogo Ferrari está localizada em Tres Passos/RS, no bairro Erico Verissimo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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