Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 1971.
Tesouro de Minas Loterias Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Governador Valadares/MG, sob o CNPJ 20.620.985/0001-65. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 55 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
55 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tesouro de Minas Loterias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Junia Rodrigues Pereira | Sócio | ***.006.996-** | 21/09/2018 |
| Marcelo Oliveira Barros | Sócio-Administrador | ***.000.570-** | 21/09/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tesouro de Minas Loterias Ltda (CNPJ 20.620.985/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/1971.
O CNPJ da matriz é 20.620.985/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tesouro de Minas Loterias Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tesouro de Minas Loterias Ltda está localizada em Governador Valadares/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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