Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Leo Presentes Ltda, CNPJ 20.650.327/0001-16: situação ativa, em Presidente Prudente/SP, no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leo Presentes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LEO PRESENTES LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Chen Zhangxin | Sócio-Administrador | ***.006.206-** | 16/07/2014 |
| Ye Liancai | Sócio-Administrador | ***.007.100-** | 16/07/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leo Presentes Ltda (CNPJ 20.650.327/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2014.
O CNPJ da matriz é 20.650.327/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Leo Presentes Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Leo Presentes Ltda está localizada em Presidente Prudente/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão