JOSIENE SANTOS DA SILVA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Josiene Santos da Silva, CNPJ 20.730.270/0001-65: situação ativa, em Una/BA, no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Capital social de R$ 15.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Josiene Santos da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JOSIENE SANTOS DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOSIENE SANTOS DA SILVA
- Nome fantasia
- Loja de Conveniencia Sao Jose
- CNPJ (matriz)
- 20.730.270/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 29/07/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- do Guarana, 10, Santa Rita, Una/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Josiene Santos da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Josiene Santos da Silva (CNPJ 20.730.270/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Josiene Santos da Silva?
O CNPJ da matriz é 20.730.270/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Josiene Santos da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Josiene Santos da Silva?
O capital social declarado da Josiene Santos da Silva é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Josiene Santos da Silva?
A matriz da Josiene Santos da Silva está localizada em Una/BA, no bairro Santa Rita. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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