DARIO BALBUENA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2014.
Dario Balbuena, CNPJ 20.733.826/0001-77, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Bela Vista/MS, ativa. Início de atividade em 29/07/2014. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dario Balbuena.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dario Balbuena (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DARIO BALBUENA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DARIO BALBUENA
- Nome fantasia
- Conveniencia do Dario
- CNPJ (matriz)
- 20.733.826/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 29/07/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Barao do Ladario, 3301, Jardim Boa Vista, Bela Vista/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DARIO BALBUENA também exerce Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Perguntas frequentes
A empresa Dario Balbuena está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dario Balbuena (CNPJ 20.733.826/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dario Balbuena?
O CNPJ da matriz é 20.733.826/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Dario Balbuena?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Dario Balbuena?
O capital social declarado da Dario Balbuena é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dario Balbuena?
A matriz da Dario Balbuena está localizada em Bela Vista/MS, no bairro Jardim Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.