AtivaCNPJ 20.738.208/0001-10MATRIZ · Humaita/AM

RAFAEL REZENDE DAMACENA

Comércio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem · CNAE 4643502 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2014.

Rafael Rezende Damacena, CNPJ 20.738.208/0001-10, no ramo de comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, em Humaita/AM, ativa. Início de atividade em 30/07/2014. Não há sócios no quadro societário público.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

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Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

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Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: RAFAEL REZENDE DAMACENA
Nome fantasia: Alvares Bolsas
CNPJ (matriz): 20.738.208/0001-10
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 150.000,00
Abertura: 30/07/2014
Atividade principal (CNAE): 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Gusmao, 2049, Centro, Humaita/AM

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, RAFAEL REZENDE DAMACENA também exerce Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas e outras 6 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Rafael Rezende Damacena está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael Rezende Damacena (CNPJ 20.738.208/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2014.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael Rezende Damacena?

O CNPJ da matriz é 20.738.208/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4643502) é Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.

Quem são os sócios da Rafael Rezende Damacena?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Rafael Rezende Damacena?

O capital social declarado da Rafael Rezende Damacena é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Rafael Rezende Damacena?

A matriz da Rafael Rezende Damacena está localizada em Humaita/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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