TRASFERETI ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 3 sócios · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 2014.
Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda, CNPJ 20.747.552/0001-75, está ativa e atua em Monte Mor/SP no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Capital social de R$ 12.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRASFERETI ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 20.747.552/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 31/07/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Conego Cyriaco Scaranello Pires, KM 5, Chapadao, Monte Mor/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRASFERETI ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA também exerce Cultivo de arroz, Cultivo de milho, Cultivo de soja, Cultivo de batata-inglesa, Cultivo de feijão, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Carga e descarga, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
- 0111301 · Cultivo de arroz
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0119903 · Cultivo de batata-inglesa
- 0119905 · Cultivo de feijão
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5212500 · Carga e descarga
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Trasfereti | Sócio | ***.000.241-** | 31/07/2014 |
| Carlos Cesar Trasfereti | Sócio-Administrador | ***.006.901-** | 31/07/2014 |
| Cristina Celia Trasfereti | Sócio-Administrador | ***.007.136-** | 31/07/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda (CNPJ 20.747.552/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.747.552/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda?
O capital social declarado da Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda?
A matriz da Trasfereti Armazenagem de Graos Ltda está localizada em Monte Mor/SP, no bairro Chapadao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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