RAIZ CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 3 sócios · capital social R$ 89.209.042,00 · fundada em 2014.
Raiz Consultoria e Investimentos Ltda, CNPJ 20.756.354/0001-78, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 01/08/2014. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raiz Consultoria e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAIZ CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Cmn Ninety-Three Participacoes Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 20.756.354/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 89.209.042,00
- Abertura
- 01/08/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Amauri, 255, Jardim Europa, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAIZ CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivan Correa de Toledo Filho | Sócio-Administrador | ***.002.193-** | 03/02/2015 |
| Marcela Correa de Toledo Shinomata | Sócio-Administrador | ***.002.060-** | 24/09/2020 |
| Rafael Correa de Toledo | Sócio-Administrador | ***.003.319-** | 24/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Raiz Consultoria e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raiz Consultoria e Investimentos Ltda (CNPJ 20.756.354/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raiz Consultoria e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.756.354/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Raiz Consultoria e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raiz Consultoria e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Raiz Consultoria e Investimentos Ltda é de R$ 89.209.042,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raiz Consultoria e Investimentos Ltda?
A matriz da Raiz Consultoria e Investimentos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Europa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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