MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS BRASIL LTDA.
Marketing Direto · CNAE 7319003 · 3 sócios · capital social R$ 84.175,00 · fundada em 2014.
Moneygram Payment Systems Brasil Ltda., CNPJ 20.796.444/0001-92, no ramo de marketing direto, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 07/08/2014. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moneygram Payment Systems Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS BRASIL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 20.796.444/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 84.175,00
- Abertura
- 07/08/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 7319003 · Marketing direto
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eng Luiz Carlos Berrini, 1748, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS BRASIL LTDA. também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcella Lemme Lafalce | Administrador | ***.003.393-** | 28/12/2017 |
| Moneygram International Payment Systems, Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20.492.268/0001-03 | 07/08/2014 |
| Moneygram Payment Systems, Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20.492.269/0001-40 | 07/08/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Moneygram Payment Systems Brasil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moneygram Payment Systems Brasil Ltda. (CNPJ 20.796.444/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moneygram Payment Systems Brasil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 20.796.444/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 7319003) é Marketing direto.
Quem são os sócios da Moneygram Payment Systems Brasil Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moneygram Payment Systems Brasil Ltda.?
O capital social declarado da Moneygram Payment Systems Brasil Ltda. é de R$ 84.175,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moneygram Payment Systems Brasil Ltda.?
A matriz da Moneygram Payment Systems Brasil Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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