ITACA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 6 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2014.
Itaca Assessoria Financeira Ltda, CNPJ 20.812.409/0001-10, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Conceicao dos Ouros/MG, ativa. Início de atividade em 11/08/2014. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itaca Assessoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITACA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Itaca Advisory
- CNPJ (matriz)
- 20.812.409/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 11/08/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel. Domingos Rosa, 136, Centro, Conceicao dos Ouros/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Fagundes da Costa Castro | Sócio-Administrador | ***.006.011-** | 27/07/2017 |
| Daniel Lins de Carvalho Goncalves | Sócio | ***.003.135-** | 05/12/2019 |
| Deborah Gentil de Carvalho Ribeiro Gomes | Sócio | ***.008.575-** | 05/12/2019 |
| Gabriela de Andrade Laba | Sócio | ***.004.577-** | 23/02/2024 |
| Ulisses Lopes Rosa Castro | Sócio-Administrador | ***.003.378-** | 27/07/2017 |
| Vinicius Jose Barros Carvalho | Sócio | ***.007.424-** | 23/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Itaca Assessoria Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itaca Assessoria Financeira Ltda (CNPJ 20.812.409/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itaca Assessoria Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.812.409/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Itaca Assessoria Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itaca Assessoria Financeira Ltda?
O capital social declarado da Itaca Assessoria Financeira Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itaca Assessoria Financeira Ltda?
A matriz da Itaca Assessoria Financeira Ltda está localizada em Conceicao dos Ouros/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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