RAFAEL DIAS ROCHA
Comércio Varejista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) · CNAE 4784900 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2014.
A Rafael Dias Rocha (CNPJ 20.831.097/0001-91) é uma empresa ativa em Uruguaiana/RS. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Rafael Dias Rocha.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafael Dias Rocha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RAFAEL DIAS ROCHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAEL DIAS ROCHA
- CNPJ (matriz)
- 20.831.097/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 13/08/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Borges da Costa, 4038, Cabo Luis Quevedo, Uruguaiana/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAEL DIAS ROCHA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas, Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
Perguntas frequentes
A empresa Rafael Dias Rocha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael Dias Rocha (CNPJ 20.831.097/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael Dias Rocha?
O CNPJ da matriz é 20.831.097/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4784900) é Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Quem são os sócios da Rafael Dias Rocha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Rafael Dias Rocha?
O capital social declarado da Rafael Dias Rocha é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafael Dias Rocha?
A matriz da Rafael Dias Rocha está localizada em Uruguaiana/RS, no bairro Cabo Luis Quevedo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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